Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Государство

Регламентные работы в личном кабинете на портале Росфинмониторинга пришлись на последний день сдачи отчетности


В целом, казалось бы рядовая ситуация, если бы дата 05.07.2017 г. в этот раз не выпала бы на последний день сдачи некредитными финансовыми организациями в Росфинмониторинг «квартального» отчета о результатах проверки клиентов.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Ювелиры выступили за формирование государственной политики в сфере драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них


22 июня 2017 года состоялось совместное расширенное заседание Администрации Костромской области и Комитета ФМОС «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам, посвящённое вопросам ювелирной отрасли. Особое внимание собравшиеся уделили проблемам, связанным с ожидаемым повышением пошлин на опробование и клеймение ювелирных изделий, выравниванием условий ведения предпринимательской деятельности в странах ЕврАзЭС, нелегальным оборотом ювелирных камней на российском рынке.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Ювелиры готовятся к сдаче квартальных отчетов ФЭС в Росфинмониторинг


Подходит к концу очередной квартал и ювелиры начинают готовиться к сдаче «квартальных» отчетов о результатах проверки клиентов в Росфинмониторинг

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» заявила об избыточности норм законодательства в области противодействия отмыванию доходов полученных преступным путём в отношении ювелирной торговли.


Ассоциация «Гильдия ювелиров России» неоднократно встречалась с представителями Росфинмониторинга по вопросу целесообразности столь жёстких мер регулирования и контроля, которые закреплены законодательством в области противодействия отмыванию доходов полученных преступным путём (ФЗ № 115).

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Инспекции пробирного надзора проверят ювелиров по новым правилам


Регламентирован режим постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов аффинажных организаций, а также проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Серьезная ситуация складывается на проверках по ПОД/ФТ у ювелирного сектора


ГИПН стали грозить ювелирам штрафами от 700 000 до 1 000 000 рублей за неисполнение обязательных требований

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Ювелирный бизнес в ЕАЭС: доминировать будет тот, у кого более благоприятные условия


В последнее время всё большую актуальность приобретают вопросы, связанные с необходимостью выравнивания условий ведения бизнеса, а также мер государственного регулирования, контроля и надзора в сфере производства и торговли ювелирными изделиями в странах Евразийского экономического союза.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Ювелиры снова получили оценки за сотрудничество с Росфинмониторингом


17 мая 2017 года в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора были выставлены очередные Индексы оценки.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Росфинмониторинг ведет мониторинг действий ювелиров в Личных кабинетах


Росфинмониторинг теперь отслеживает скачивание информационных сообщений ведомства, размещаемые в Личных кабинетах на портале ведомства.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Росфинмониторинг приостановил операции трех физлиц


В личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещены определения Мосгорсуда от 02.05.2017. Что в связи с этим нужно сделать субъектам ПОД/ФТ? Читайте в нашем материале.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS